Grisel Galeano, titular de la Procuraduría Fiscal, detalló en la Mañanera del Pueblo cómo operan casinos físicos y virtuales con engaños y robo de identidad. Menciona que enganchan a jóvenes, amas de casa o jubilados con tarjetas prepagadas de origen ilícito; apuestan sin saberlo y el casino registra ganancias millonarias que nunca reciben.
Grisel Galeano, titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, expuso que los casinos enganchan a personas vulnerables mediante engaños o robo de identidad. Con datos bancarios robados, envían tarjetas prepagadas con dinero ilícito para apuestas en plataformas físicas o digitales.
El sistema registra ganancias millonarias que la víctima ignora, pues el dinero se transfiere de inmediato a cuentas extranjeras. Desde el extranjero, los fondos viajan a paraísos fiscales para blanquearse o reinvertirse en apuestas que regresan al país como ingresos legales.
En ocasiones, la persona recibe una fracción mínima que debe reenviar para nuevas operaciones, sin conocer el esquema. Autoridades mexicanas y estadounidenses detectaron cientos de repeticiones en 13 casinos suspendidos por lavado sistemático.
