La presidenta Claudia Sheinbaum reforzó la estrategia de seguridad con investigaciones sobre flujos financieros ilícitos, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias de Estados Unidos como FinCEN y OFAC.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló acciones contra 13 casinos físicos y virtuales en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Estas medidas buscan desmantelar estructuras que ocultan recursos de origen criminal mediante simulaciones fiscales y transferencias irregulares.
La UIF detectó patrones de riesgo en operaciones con efectivo, donde los casinos dispersaron fondos entre filiales y declararon ingresos mínimos al fisco, además de flujos internacionales injustificados hacia Rumania, Suiza, Estados Unidos, Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Asimismo, plataformas digitales no supervisadas facilitaron pagos en línea a través de agregadores tecnológicos, fuera de la regulación nacional, lo que generó vínculos con la delincuencia organizada. El análisis integró datos bancarios, fiscales y societarios, conforme a estándares del GAFI para combatir el lavado de activos.
Derivado de estos hallazgos, la Procuraduría Fiscal de la Federación recibió notificaciones por omisiones tributarias, mientras la Fiscalía General de la República asumió denuncias por operaciones ilícitas y delitos conexos. Las autoridades suspendieron actividades en establecimientos físicos, bloquearon sitios web de casinos virtuales y congelaron cuentas bancarias involucradas en irregularidades.
