El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones al Hysa Organized Crime Group por lavar dinero del Cártel de Sinaloa mediante casinos y restaurantes en México. Bloquean bienes de siete personas y 19 entidades, mientras FinCEN propone restringir acceso financiero a diez establecimientos de juego. Según el comunicado oficial, los integrantes de la familia Hysa utilizan su control sobre negocios mexicanos para blanquear ganancias del narcotráfico con anuencia del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la OFAC, el grupo contrabandea efectivo hacia Estados Unidos y emplea casinos como fachadas legítimas. Mediante esta acción, cualquier transacción con los designados queda prohibida para personas estadounidenses.
Entre los sancionados figuran Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa, Fabjon Hysa, Gilberto López López y Eselda Baku. A ellos se suman 19 empresas, entre ellas operadores de casinos Midas, Palermo, Skampa, Mirage y Emine en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco.
Con base en la investigación, estas entidades facilitan el lavado durante años al beneficiar directamente al cártel. Las sanciones derivan de compromisos bilaterales entre Estados Unidos y México contra el crimen financiero.
Por medio de FinCEN, se propone prohibir cuentas corresponsales que procesen operaciones de los diez casinos señalados. De esta forma, el subsecretario John K. Hurley subrayó que quienes apoyan a los cárteles enfrentan responsabilidad plena.
