El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista de sanciones financieras a Michael Ibarra Díaz Jr., empresario de Puerto Vallarta, Jalisco, junto con 13 empresas y tres operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Julio César Montero Pinzón, Carlos Andrés Rivera Varela y Francisco Javier Gudiño Haro. La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) señaló que los implicados participaron en un esquema de fraude con tiempos compartidos, dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses de la tercera edad. Estas sanciones congelan sus activos en territorio estadounidense y prohíben a ciudadanos de ese país realizar transacciones financieras con ellos. La acción se coordinó con la Unidad de Inteligencia Financiera de México y el FBI.
Las 13 empresas sancionadas, como Akali Realtors, Sunmex Travel y Servicios Inmobiliarios Ibadi, operaban en Puerto Vallarta y zonas aledañas, incluyendo el norte de Nayarit. Según la OFAC, el CJNG utilizó estas compañías para obtener información de propietarios de tiempos compartidos a través de contactos en hoteles y resorts. Operadores de call centers, con inglés fluido, contactaban a las víctimas ofreciendo comprar o rentar sus propiedades, solicitando pagos anticipados por supuestos honorarios que nunca se reembolsaban. El FBI reportó que entre 2019 y 2023, unas seis mil víctimas perdieron aproximadamente 300 millones de dólares.
La OFAC destacó que Ibarra Díaz, formado como contador, colaboró con el CJNG durante más de 20 años en la venta y administración de tiempos compartidos, facilitando un esquema que generó millones de dólares. Las autoridades estadounidenses emitieron una alerta en julio de 2024 para identificar transacciones sospechosas, registrando 250 reportes en seis meses, con un promedio de 28 mil 912 dólares por víctima. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, consolidó este fraude desde 2012 en Puerto Vallarta, un bastión estratégico para sus actividades ilícitas, que también incluyen narcotráfico y asesinatos.
