Por: Aylin Paredes
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió por 45 días el plazo para que entre en vigor la prohibición de realizar ciertas transacciones financieras con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por presunto lavado de dinero ligado a cárteles mexicanos. La medida, originalmente prevista para finales de julio, ahora se aplicará a partir del 4 de septiembre, según informó la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). Esta decisión responde a los diálogos sostenidos entre autoridades mexicanas y estadounidenses, en un esfuerzo por abordar las acusaciones sin afectar la estabilidad del sistema financiero mexicano.
Las instituciones fueron señaladas el pasado 25 de junio por facilitar operaciones sospechosas, incluyendo el tráfico de opioides y la adquisición de precursores químicos desde China para producir fentanilo, según FinCEN. En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) intervino temporalmente las tres entidades para reforzar su supervisión y garantizar el cumplimiento normativo. Además, se trasladó el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam a la Banca de Desarrollo, asegurando la continuidad de los fideicomisos. Las instituciones han rechazado las acusaciones, afirmando que cumplen con la regulación mexicana, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no se han presentado pruebas contundentes.
Por su parte, la SHCP destacó que la prórroga es resultado de la colaboración bilateral, en un marco de respeto a la soberanía mexicana. La intervención oportuna y las medidas regulatorias han contenido posibles riesgos al sistema financiero, aunque la calificadora Fitch Ratings advirtió sobre el impacto potencial en la confianza de inversionistas y consumidores. La presidenta Sheinbaum descartó riesgos de contagio, subrayando la actuación responsable de Hacienda y la coordinación con el Banco de México para proteger la estabilidad del sector.
