Por: Aylin Paredes
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Vector Casa de Bolsa, junto con CIBanco e Intercam, por su presunta participación en actividades de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilícito de opioides. Según un informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Vector habría facilitado transacciones por más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2019, relacionadas con sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna. Estas operaciones, según el reporte, habrían apoyado actividades de narcotráfico, incluyendo el tráfico de opioides.
Además, el informe detalla que una “mula de dinero” del Cártel de Sinaloa habría utilizado Vector para lavar aproximadamente 2 millones de dólares entre 2013 y 2021, incluyendo transferencias desde una empresa con sede en Estados Unidos. FinCEN también identificó pagos por más de 1.5 millones de dólares a empresas chinas, presuntamente para adquirir precursores químicos usados en la producción de fentanilo.
Las autoridades estadounidenses destacaron que estas instituciones financieras han jugado un papel clave en las operaciones de cárteles como el de Sinaloa y el del Golfo, lo que las convierte en piezas fundamentales en la cadena de suministro de fentanilo.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa rechazó categóricamente las acusaciones y afirmó que no tiene relación con las empresas señaladas ni con García Luna. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México indicó que no se han presentado pruebas contundentes por parte de Estados Unidos, aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya inició revisiones a las instituciones señaladas, detectando solo irregularidades administrativas.
Estas sanciones, las primeras bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, reflejan el endurecimiento de las medidas de Estados Unidos contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
